金徽矿业股份有限公司（以下简称：金徽股份，股票代码：）成立于年，坐落在甘肃省陇南市徽县柳林镇，主要从事有色金属的采选及贸易，主要产品包括锌精矿、铅精矿（含银）等。目前，金徽股份拥有的矿权包括：两宗采矿权，分别为金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿和金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿；两宗探矿权，分别为甘肃省徽县江口一带铅锌矿详查和甘肃省天水市秦州区火麦地铜矿详查，拥有李家沟选矿厂。

此外，金徽股份运营的“甘肃省徽县郭家沟矿区查明特大型铅锌矿项目”荣获年度“十大地质找矿成果”奖，组织实施的“郭家沟铅锌矿资源储量核实项目”荣获第七届中国有色金属地质找矿成果一等奖。金徽股份还先后被评为全国首批绿色工厂、国家级绿色矿山、国家高新技术企业，荣获首届绿色矿山突出贡献奖、全国绿色矿山科学技术重大工程一等奖；年12月，金徽股份被中国产学研合作促进会授予“中国产学研合作创新示范企业（年12月-年12月）”；中关村绿色矿山产业联盟授予公司“年度全国绿色高质量发展二十佳矿山”；金徽股份是有色金属行业绿色发展十大领军企业、自然资源部树立的全国绿色矿山典范企业。

据金徽股份披露，年度、年度和年度，公司实现的营业收入分别是,,.45元，1,,,.24元以及1,,,.51元；同期净利润分别16,.43万元、36,.16万元和46,.02万元，相对应的经营活动产生的现金流量净额分别为47,.60万元、71,.87万元和75,.26万元，近年来，金徽股份业绩持续增长，现金流充足。

目前，金徽股份在核心竞争力上也显现出了明显的优势，公司拥有资源勘查、铅锌采选的丰富经验积累，在其技术和环保方面也处于领先地位，此外，公司在产铅锌资源储量较大，赋存状态好。

行业经验丰富，技术及环保优势明显

金徽股份管理层在地质勘查、采矿、选矿、企业管理和技术研发等方面具备丰富的经验。公司经过多年发展，秉持绿色、科学、发展、规范的管理理念，通过不断学习、探索和总结，在资源勘探、铅锌矿的采选、绿色矿山的生产管理等方面积累了丰富的经验，并形成一套完整、高效、合法合规的绿色矿山管理机制。丰富的行业经验，使得公司能够抓住国内外行业发展趋势，及时调整公司日常生产经营，能够及时制订和调整公司的发展战略，使公司保持健康良好的发展态势。

金徽股份已经依据“界面控矿理论”研究成矿条件，发现并探明了郭家沟大型铅锌矿床。公司在铅锌矿地质勘查领域拥有优秀的专业技术团队，截至目前，公司共有技术研发人员88人，其中拥有教授级高级工程师2人，高级工程师职称4人，中级工程师职称41人，为生产探矿服务，为可持续发展提供资源保障。

金徽股份采矿采用“主平硐+主副竖井”的开拓方式，地下运输采用电子信号控制系统，极大的提高了运输效率；在管理上实行“采掘作业机械化、生产管理一线化、施工队伍小型化、质量管理标准化”等“四化”管理；井下采用凿岩台车、撬毛台车、无人驾驶有轨电机车等机械设备，实现了凿岩、出矿、运输、充填等工序的机械化；此外，采用进路式充填采矿法，也有效降低了损失率及贫化率，而全尾砂充填技术，使得尾砂得到二次利用，同时减少了保安矿柱，大幅提高回采率，使资源利用最大化。

除此之外，金徽股份的选矿技术团队根据浮选电化学理论自主研发了先进的全流程电位调控技术及与之相匹配的高效浮选药剂制度，使铅、锌、银等有价金属最大限度地回收利用，铅、锌、银综合回收率处于国内先进水平。

在技术及环保上，金徽股份在综合考察国内外大型矿山企业的采选技术工艺路径的基础上，结合国家对环境保护的最新要求，所采用的采选工艺及环保标准较高。公司资源综合利用率指标也处于国内先进水平，同时生产用水大部分被循环利用，尾砂60%也都用于井下充填。未来公司还将进一步在采选技术升级和环保等方面加大投入力度，保障公司战略目标的实现。

铅锌资源储量较大，资源禀赋

目前，金徽股份在产矿山拥有锌金属资源储量.12万吨，铅金属资源储量63.77万吨，银金属量1,.19吨，拥有较丰富的铅锌资源储量，赋存状态较好，具有资源禀赋优势。不仅如此，公司拥有的徽县郭家沟铅锌矿和徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿两宗采矿权内矿体未完全控制，进一步找矿潜力较大。此外，公司拥有的徽县江口一带铅锌矿详查和天水市秦州区火麦地铜矿详查两宗探矿权具有良好的成矿地质条件，通过加大勘查投入有望取得可供开发利用的资源储量。

金徽股份本次募投项目主要围绕公司现有核心业务，着重对绿色矿山进行智能化升级改造，提升运行效率；加强对现有矿山的生产勘探工作，增加资源储量。金徽股份绿色矿山提升改造项目全部实施完成后，年均新增锌精矿产量3,.94吨、铅精矿（含银）产量.65吨；年均新增锌金属量2,.89吨、铅金属量.19吨和银金属量.9千克。金徽股份矿区生产勘探项目全部实施完成后，必将进一步提升本公司有色金属矿产资源保有储量，巩固和提升行业地位，为本公司长期发展创造优良环境。同时，本次募投项目的实施也将使公司的智能化管理水平、运行效率和资源储备达到一个新的水平，对于提高本公司的市场竞争地位有着重要作用。

未来金徽矿业将继续秉承“科技引领、创新驱动、绿色高效、争创一流”的企业宗旨，坚持“励志笃行、追求卓越、拼搏奋斗、不负韶华”的企业精神，强调“先要绿水青山，再要金山银山”的绿色矿山理念。同时金徽股份将以本次上市为契机，在“扩大资源、提升产量、做强主业、对标百强”这一奋斗目标的指引下，力争打造世界一流的生态型、环保型、安全型、智能化的绿色矿山。同时也将不断保持技术创新和工艺创新，进一步夯实公司在铅锌矿探采选领域的技术优势。